28 febrero 2007

La confiscación de activos es efectiva en lucha contra el crimen internacional

Estados Unidos comparte lo obtenido con países en todo el mundo

Por Eric Green
Redactor del Servicio Noticioso desde Washington

Washington – La confiscación y reparto de activos es un modo efectivo de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, declararon funcionarios estadounidenses.

La meta más importante es “privar a los criminales de los frutos de sus actos delictivos”, declaró Lester Joseph, funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según el procedimiento de confiscación los gobiernos retienen activos provenientes del lavado de dinero u otros delitos. Estados Unidos comparte lo que obtiene en este proceso con otros países, explicó el Departamento de Justicia al Servicio Noticioso el 20 de febrero. De 1989 a enero de 2007 el Departamento de Justicia, conjuntamente con el Departamento de Estado, ha transferido más de 228 millones de dólares a 35 países que ayudaron a Estados Unidos en casos para la confiscación de activos.

“El reparto de activos mejora la cooperación para la confiscación internacional al crear un incentivo para que los países trabajen juntos, sin importar donde se localicen los activos, o en que jurisdicción se aplique en última instancia la orden de decomiso”, explicó Joseph.

Una publicación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) define el lavado de dinero como el encubrimiento de fondos derivados de fuentes o actividades ilegales, incluyendo el tráfico de narcóticos y el terrorismo. Por otra parte, la financiación del terrorismo implica la provisión de apoyo financiero a los terroristas o grupos pro-terroristas y esta financiación, puede provenir de fuentes legítimas. El lavado de dinero y la financiación del terrorismo con frecuencia presentan características similares, que suelen tener que ver con el ocultamiento y el encubrimiento.

“Los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero se han fortalecido y vuelto más efectivos en 2005”, según el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado de 2006. Más países, 17 en total, anunciaron por primera vez oficialmente leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo 2005, el período que abarca el informe. El informe de 2007 del Departamento de Estado se publicará a principios de marzo.

Dennis Lormel, el ex jefe de la unidad de antiterrorismo y financiación del FBI, declaró el 22 de febrero al Servicio Noticioso desde Washington que la cooperación internacional contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo es extremadamente importante pero también un reto puesto que existen diferentes sistemas legales y financieros en distintos lugares del mundo.

Un problema en particular, comentó, es la definir “terrorismo”. Llegar a un consenso mundial sobre el significado del término puede ser muy difícil, explicó Lormel, que es vicepresidente principal contra el lavado de dinero para una firma Corporate Risk Internacional, con sede en Reston, Virginia.

BENEFICIOS DE LA COOPERACIÓN REGIONAL

Patrick O’Brien, funcionario del Departamento de Hacienda, comentó el 12 de febrero en una conferencia en Miami sobre lavado de dinero que “el esfuerzo colectivo” del gobierno de Estados Unidos con sus socios internacionales para identificar y combatir la financiación ilícita ha visto “resultados impresionantes en todo el mundo”.

Por ejemplo, O’Brien explicó que las agencias encargadas de aplicar la ley de Estados Unidos y Colombia trabajaron juntas para desmantelar un imperio para el tráfico de estupefacientes capitaneado por dos hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que llegaron a controlar 80 por ciento de las exportaciones de cocaína colombiana a Estados Unidos.

Los hermanos se declararon culpables en noviembre de 2006 y fueron sentenciados a 30 años de prisión. Se les confiscó 2.100 millones de dólares en activos derivados del tráfico de narcóticos, comentó O’Brien, secretario adjunto de Hacienda contra la financiación del terrorismo.

O’Brien dijo en la conferencia, auspiciada por la FIBA – la Asociación Internacional de Banqueros de Florida, que el éxito del desmantelamiento del cartel de droga fue un “claro ejemplo de los ... beneficios que resultan de una fuerte cooperación regional”. (Ver artículo relacionado).

Para ello, anunció que se celebrará un diálogo del 18 al 20 de abril entre interlocutores del sector privado de Estados Unidos y América Latina en Cartagena, Colombia. El acto reunirá a representantes de los sectores financieros de Estados Unidos y América Latina para tratar los temas relacionados con las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Además, hay programada otra conferencia sobre el lavado de dinero del 15 al 17 de marzo en Hollywood, Florida, la cual está auspiciada por la organización Alert Global Media, con sede en Miami

William Baity, funcionario de Hacienda, director interino de la oficina Red para Cumplimiento de la Ley sobre Delitos Financieros (FinCEN), de ese organismo, comentó que las instituciones financieras del mundo “quieren hacer lo que les corresponde para proteger sus mercados y sus países”. Sin embargo, añadió que estas instituciones deben saber que la información que proporcionan respecto actividades financieras sospechosas “no se pierden en un agujero negro”.

Las unidades de inteligencia financiera del Grupo Egmont, comentó, son un centro de intercambio de información sobre las actividades sospechosas. El grupo comprende a Estados Unidos y a otros 100  países y jurisdicciones.

Lormel, exfuncionario del FBI, comentó que el Grupo Egmont puede tener un papel especialmente importante si las diferentes unidades de inteligencia financiera de los países se ponen de acuerdo en un consenso sobre el tema “realmente crítico” que es el intercambio de información. Compartir las “lecciones aprendidas” en casos de actividades financieras sospechosas, dijo, tendrá un “tremendo impacto en nuestra capacidad para tratar” los problemas de la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.

La Guía de Referencia para el antilavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (LFT) del Banco Mundial/FMI está disponible en el sitio web del Banco Mundial.

Para más información sobre las políticas estadounidenses, ver Respuesta al Terrorismo y los periódicos electrónicos La lucha contra el lavado de dinero, y La guerra mundial contra el financiamiento del terrorismo.

Para más información sobre FinCEN, en ingles, ver el sitio web del Departamento de Hacienda.

Para más información sobre el Grupo Egmont, la Conferencia de FIBA y la Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero, ver los sitios web de estas organizaciones.

El texto completo, en inglés, del Informe 2006 de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado está disponible en su sitio web.

El Servicio Noticioso desde Washington es un producto de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http//usinfo.state.gov/esp)