14 октября 2009 года

В глобальной кампании борьбы с коррупцией вокруг преступников сжимается кольцо

В 2006 году американский суд признал бывшего премьер-министра Лазаренко виновным в отмывании денег и других преступлениях

Вашингтон. Не так давно Соединенные Штаты были единственной страной, где подкуп иностранного должностного лица трактовался законом как преступление.

Но теперь аналогичные законы существуют во многих странах, следователи и прокуроры из разных государств тесно сотрудничают друг с другом, а две международные конвенции облегчают их работу.

В течение нескольких десятилетий с тех пор, как Конгресс принял, а тогдашний президент США Джимми Картер подписал законопроект о криминализации подкупа иностранных должностных лиц в целях получения коммерческой выгоды, Соединенным Штатам приходилось сражаться с коррупцией в одиночку. Некоторые руководители американских компаний сетовали на то, что из-за закона “О коррупции за рубежом” 1977 года им приходится вести конкурентную борьбу на иностранных рынках в неравных условиях. Этот закон был принят по следам глобального скандала в связи со взятками, которые платила авиастроительная компания Lockheed Aircraft Corporation, чтобы получать контракты на продажу своих истребителей.

Вместо того, чтобы отменить этот закон, Конгресс поручил администрации оказать давление на другие страны, чтобы побудить их включиться в борьбу с коррупцией и перестать рассматривать подкуп как нормальную статью расходов на ведение бизнеса. Эти усилия принесли плоды в 1997 году, когда Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняла жесткую Конвенцию о борьбе с дачей взяток, вступившую в силу в 1999 году.

Процесс ратификации конвенции и приведения национальных законов в соответствие с ней протекает с переменным успехом, но на сегодняшний день к конвенции уже присоединились 38 государств, в том числе восемь стран, не входящих в ОЭСР (Аргентина, Болгария, Бразилия, Израиль, Словения, Чили, Эстония и Южная Африка). С учетом полного состава ОЭСР государства, примкнувшие к конвенции, представляют не только большую часть ведущих экономик мира, но и являются базой для многих многонациональных корпораций. 

“В течение 20 лет мы находились в полном одиночестве. Мы были единственной страной, где существовал закон, трактовавший как преступные деяния то, что во многих других юрисдикциях рассматривалось как абсолютно нормальная часть деловой практики”, - вспоминает Марк Мендельсон, руководитель отдела по борьбе с международной коррупцией Министерства юстиции США. Он характеризует нынешнюю кампанию по криминализации подкупа в целях развития бизнеса как “глобальную инициативу”.

В 2005 году была принята еще более широкая Конвенция ООН о борьбе с коррупцией. Она уже ратифицирована 138 государствами, хотя наладить эффективный надзор за ее выполнением пока не удается. Конвенцию еще не ратифицировали пять стран из “Большой двадцатки” (Германия, Индия, Италия, Саудовская Аравия и Япония). 

В 1997 году Фердинанд Маркос-младший, единственный сын покойного филиппинского диктатора, дал показания в суде

Конвенции конвенциями, а неразборчивые в средствах бизнесмены по-прежнему дают взятки, чтобы получить контракт, нечистые на руку государственные руководители разворовывают казну, а бессовестные политики и “слуги народа” обогащаются за счет налогоплательщиков. Подобные проблемы являются уделом не только бедных государств; даже в самых богатых странах у правительств не всегда хватает политической воли, чтобы проводить в жизнь существующие законы и отпускать достаточные средства на деятельность прокуратуры и контрольных органов. 

Но бойцы, сражающиеся на переднем крае этой войны с клептократией, сообщают, что вокруг преступников сжимается кольцо. Ниже приводятся несколько примеров побед в этой кампании:

• В 2006 году американский судья из Сан-Франциско приговорил бывшего премьер-министра Украины Павло Лазаренко к девяти годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 10 миллионов долларов за отмывание денег, мошенничество с использованием телефонной линии и перевозку краденого. Власти не оставили надежду отыскать и вернуть более 100 миллионов долларов, которые Лазаренко, как подозревают, присвоил в течение двух бурных лет (1996-1997) своего пребывания у власти.

• Несколько месяцев назад суд в Лас-Вегасе приговорил двух бывших менеджеров банка Bank of China к 20 с лишним годам лишения свободы за финансовые махинации, вымогательство и другие преступления. Эти двое с помощью соучастника украли у своего банка, принадлежащего государству, почти 500 миллионов долларов и бежали в США.

• На это ушло 18 лет, но в 2004 году Филиппинам все же удалось добиться возвращения 624 миллионов долларов, которые диктатор Фердинанд Маркос укрыл в швейцарских банках.

• Американские власти в Майами заморозили 110 миллионов долларов на банковских счетах, имевших отношение к скандальному судебному делу о коррупции, слушавшемуся в Италии. Сумма, отмытая через американские банки, была частью неправедных доходов, полученных наследниками промышленного магната Анджело Ровелли, который подкупил итальянских судей, разбиравших его корпоративную тяжбу, чтобы они решили дело в его пользу.

Крупная немецкая промышленная компания Siemens AG согласилась уплатить правительствам Германии и США в общей сложности 1,6 миллиарда долларов штрафа за подкуп государственных должностных лиц ряда стран мира в целях получения огромных контрактов. Таков был исход совместного расследования, начавшегося с предрассветных обысков на квартирах нескольких десятков должностных лиц Siemens, организованного в 2006 году энергичным государственным прокурором города Мюнхена.

Официальная представительница мюнхенской прокуратуры Барбара Штокингер сообщила, что германские и американские власти договорились о взаимной правовой помощи, вслед за чем следственные органы обеих стран в тесном сотрудничестве друг с другом (с американской стороны участвовали прокуроры из Министерства юстиции, агенты ФБР и следователи из Комиссии по ценным бумагам и биржам) провели параллельные расследования, одновременно завершившиеся в декабре 2008 года. Сотрудничество оказалось “исключительно продуктивным”, отметила Штокингер.   

“То было подлинное партнерство, а не просто ответы на формальные запросы, - сказал Марк Мендельсон. – Это крупная веха в международном сотрудничестве”.

Его отдел наладил столь же тесные партнерские отношения с органами прокуратуры ряда других стран. И так оно и должно быть, сказал Мендельсон. “Министерство юстиции США не может осуществлять полицейский надзор за всем миром. Необходимо, чтобы свою лепту вносили немецкие власти, англичане, французы, японцы и все остальные”.