15 октября 2009 года

Борцы с преступностью в разных странах совместно работают над возвращением похищенных активов

(Однако некоторые государства не спешать вводить в силу законы о борьбе со взяточничеством)

В 2003 году швейцарский прокурор объявил о передаче Нигерии документов, касающихся отмывания денег покойным диктатором Сани Абачей

Вашингтон. Коррумпированные политики, берегитесь: сила закона в наши дни не останавливается перед океанами, границами государств и юрисдикциями. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией (UNCAC) усиливает давление на страны, которые когда-то обеспечивали безопасное убежище для незаконно приобретенных богатств, требуя от них отмены запретов на разглашение банковской тайны и сотрудничества в возвращении этих активов.

Адриан Фоззард, директор Программы по возвращению похищенных активов, начатой в 2007 году Всемирным банком и Организацией Объединенных Наций, сказал, что с проблемой похищенных активов сталкиваются как богатые, так и бедные страны.

“Коррупция не знает границ. С ней нельзя справиться, обвиняя лишь развивающиеся страны”, - сказал Фоззард. Те, кто платит взятки с целью получения концессий и контрактов, часто являются выходцами из богатых стран, и “доходы от коррупции часто поступают в их финансовые центры”, сказал он. Команда Фоззарда предоставляет услуги специалистов тем, кто хочет остановить коррупцию, но программа также стимулирует страны разрабатывать надежные законы против коррупции и следить за тем, чтобы их выполняли.

Другие международные организации и программы помогают странам, которые становятся жертвами коррумпированных руководителей, в подготовке ходатайств об оказании правовой помощи со стороны стран, в которых эти лидеры прятали свои деньги.

Организации по борьбе с преступностью – такие, как ФБР, Скотланд-Ярд и Интерпол – не единственные, кто идет по следу лидеров, разграбивших национальную казну. В этой борьбе участвуют и частные юристы. Энрико Монфрини, швейцарский адвокат, сделал себе имя как гроза коррупционеров, оказывая помощь правительствам Нигерии и Гаити в возвращении активов, похищенных и присвоенных прежними лидерами этих стран. Джеймс Мэйтон, лондонский адвокат по коммерческим искам, помог Нигерии вернуть 120 млн. долларов из миллиардов, украденных диктатором Сани Абачей во время его пятилетнего правления и спрятанных на банковских счетах в Великобритании.

Мэйтон, партнер в адвокатской конторе Edwards Angell Palmer & Dodge LLP, сказал: “Мы наблюдаем, как сокращается разрыв между уголовным и гражданским процессом”. Гражданские иски по возвращению активов иногда приводят к успеху, когда уголовные расследования заходят в тупик, сообщил он. В случае с Абачей “нам оказали огромную помощь правоохранительные органы, которые проводили расследование”, сказал Мэйтон.

В Соединенных Штатах федеральные министерства и ведомства сотрудничают в целях борьбы со взяточничеством и клептократией. Этим занимаются как прокуроры по уголовным делам Министерства юстиции и юристы по международным делам Государственного департамента, так и специалисты по расследованию финансового мошенничества ФБР, Министерства финансов и Министерства внутренней безопасности. В ФБР деятельность целого отдела посвящена расследованию нарушений закона 1977 года о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, запрещающего подкуп иностранного должностного лица для того, чтобы обеспечить заключение сделки.

Мюнхенский прокурор делает заявление для прессы. Так в 2006 году начинался скандал о взяточничестве в компании Siemens.

“Эта работа требует огромных, коллективных усилий, - рассказала агент ФБР по особым делам Дебра Лапревотт. – FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США) может узнать о том, что иностранный коррумпированный политик имеет банковские счета в Швейцарии, и это даст мне возможность работать со Швейцарией, чтобы проследить поступление средств на эти счета и попытаться наложить на них арест”.

Когда крупная немецкая промышленная компания Siemens AG призналась, что на регулярной основе дает взятки для получения контрактов по всему миру, в руки Лапревотт попали банковские документы, свидетельствовавшие о том, что сумма в 1,2 млн. долларов была переведена сыну бывшего премьер-министра Бангладеш, который спрятал эти деньги в Сингапуре на банковском счету, открытом под инициалами его детей. Счет был заморожен, и предпринимаются усилия по возвращению средств.

В 2007 году Казахстан согласился передать в новый фонд помощи бедным детям около 84 млн. долларов, возвращенных (при содействии со стороны Соединенных Штатов и Швейцарии) в результате конфискации средств, переданных в виде взяток нечистым на руку должностным лицам Казахстана за аренду месторождений нефти и газа.

Лапревотт сказала: “Наша цель всегда одна – вернуть нечестно нажитые деньги обратно в пострадавшую страну таким образом, чтобы эти средства принесли максимальную пользу народу этой страны и никогда больше не попали в чужой карман”.

КТО ДАЕТ ВЗЯТКИ

Международная волна борьбы с коррупцией начала подниматься в 1997 году, когда Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняла Конвенцию о борьбе со взяточничеством.

С тех пор более активно идет процесс, направленный на то, чтобы принять национальные законы по борьбе с взяточничеством и обеспечить их выполнение, однако в половине стран, подписавших конвенцию ОЭСР, включая Великобританию, Канаду и Японию, до сих пор “предпринимаются незначительные усилия или не предпринимается никаких усилий, чтобы обеспечить соблюдение этих законов”, по данным Transparency International, независимой организации, которая борется с коррупцией. “Масштабы и объем взяточничества в мире бизнеса ошеломляют”, - говорится в ее Докладе о коррупции в мире в 2009 году.

Томас Берроуз, заместитель директора международного отдела Министерства юстиции занимается вопросами международной преступности. “Количество дел, которые мы расследуем”,- сказал он,- “стремительно растет из-за глобализации преступности. Преступность приобретает все более транснациональный характер”.

Борьба с коррупцией требует не только активных усилий в области уголовного преследования и наличия гражданского законодательства о конфискации, но и строгого соблюдения государственными служащими правил этики и раскрытия информации, сказал Берроуз.

Подавляющее большинство стран уже договорились о стандартах, которые должны соблюдать государственные должностные лица и частные компании. Роберт Левенталь, который в Государственном департаменте руководит реализацией программ по борьбе с коррупцией и укреплению добросовестного управления, заявил: “В настоящее время наша задача – работать с другими странами с целью применить эти стандарты на практике”.